Service
Ein erforderliches Rechts- und Sachverständnis für die Aufdeckung, Aufklärung und Maßnahmen der Prävention kann bei iD-intertrace vorausgesetzt werden. Die Mitarbeit in nationalen und internationalen Verbänden und weiteren Netzwerken ermöglicht eine effiziente Lösung unterschiedlichster Problemstellungen auch über Deutschland hinaus.
Mit der Zielstellung, einen möglichst hohen Beweiswert, der auch vor Gerichten Bestand hat und hoher Effizienz in der Bearbeitung von Sachverhalten zu erreichen, werden Konsultationen mit anerkannten forensischen Wissenschaftlern, Hochschullehrern und Sachverständigen geführt.
Partner auf allen Kontinenten sowie eigene Auslandserfahrungen geben den Klienten Sicherheit für Entscheidungen auf der Basis erarbeiteter Auskünfte.
Die Ergebnisse der Tätigkeit von iD–intertrace werden dem Auftraggeber in gewünschten Formen dokumentiert (Berichtsform, Fotodokumentation, Videodokumentation).
Service
Klassische Detektivarbeit
Schwerpunkt von iD–intertrace ist die klassische detektivische Arbeit, gepaart mit dem Einsatz moderner Technik (Kriminaltechnik) und neusten Erkenntnissen der forensicher Wissenschaften.
Besonders im Zusammenhang mit Ermittlungen und Recherchen bei Verdacht von Diebstahl, Betrug, Unterschlagung und weiteren Eigentumsdelikten bzw. deren Nachweis sowie beim Beweis von Urkundenfälschungen kommen Mittel und Methoden zum Einsatz, die auch den Forderungen nach gerichtlicher Verwertung und finanzieller Effizienz Rechnung tragen.
Ehe, Familie, Unterhalt
iD–intertrace verfügt über jahrelange Erfahrungen in den Komplexen:
- Sorgerechts- und Unterhaltsfragen, Unterstützung bei der Durchsetzung ausgewählter Probleme des Familienrechts und Kindschaftsrechts
- Suche nach unbekannt verzogenen Unterhaltspflichtigen – aber auch Erben oder sonstigen Schuldnern
Wirtschafts- kriminalität
Einer relativ niedrigen Fallzahl steht ein hoher volkswirtschaftlicher Schaden gegenüber. 50 % des gesamten materiellen Schadens der Kriminalität in Deutschland wird durch Wirtschaftskriminalität verursacht. Etwa 50% der Schäden, die den Unternehmen in Deutschland entstehen resultieren aus Unterschlagung, Korruption, Produktpiraterie oder andere Formen der Wirtschaftskriminalität. Der Gesamtschaden, der deutschen Unternehmen allein durch die aufgedeckten Delikte entstand, beläuft sich hochgerechnet auf gut sechs Milliarden Euro pro Jahr. Das sind Schäden, die kriminellen Aktivitäten zugeordnet werden können. Die Dunkelziffer wird auf ein Vielfaches geschätzt.
Beeindrucken sollte aber auch, dass dieser immense Schaden von lediglich von ca. 2 % bekannter Täter hervorgerufen wird.
iD-intertrace beteiligt sich aktiv an der Aufdeckung und Aufklärung von Kriminalität in Unternehmen. Diese Aktivitäten sind vor allem darauf gerichtet unternehmerisches Risiko zu minimieren und präventive Maßnahmen implementieren zu können.
Weiter Informationen:
Korruption
iD–intertrace setzt Prävention vor Aufdeckung und Aufklärung von Wirtschaftsdelikten. Die Implementierung effektiver Schutzmaßnahmen in Unternehmen vor Korruptionsdelikten minimiert das Risiko von Vermögens- und Imageverlusten. Vorhandene Kompetenz wird dabei von geschulten und erfahrenen Forensikern eines vorhandenen Netzwerkes ergänzt (forensic accounting).
iD-intertrace leistet Unterstützung bei der Schadensbewertung und Vermögensrückführung.
Investigative Due Diligence
Grundlage von Unternehmensentscheidungen sind gesicherte Information über die Unternehmens- und die Eigentumsstrukturen, die Reputation der agierenden Personen und die Verflechtung handelnder Personen und Unternehmen.
Besonderer bei Personalentscheidungen wird der Schwerpunkt auf die persönliche Zuverlässigkeit von Personen gelegt. Personen die für das höhere Management vorgesehen sind müssen eine hohe Gewähr bieten, dass sie unabhängig und objektiv Entscheidungen, allein im Interesse des Unternehmens treffen können.
In diesem Zusammenhang oder auch als Einzelleistung werden umfassende Personenermittlungen, Anschriften, Aufenthaltsorte, Arbeitsstellen sowie die Überprüfung persönlicher Eignung von Bewerbern, deren Qualifizierung und die berufliche Entwicklung sowie deren Vermögens- und familiäre Verhältnisse aufgeklärt.
Schutz geistigen Eigentums/Produktpiraterie
Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte sind wesentliche strategische Wettbewerbsvoraussetzungen für die Existenz und Entwicklung eines Unternehmens sowie ein wesentlicher Kostenfaktor. iD-intertrace unterstützt diese wichtige Managementaufgabe mit spezifischen Maßnahmen, um Industriespionage verhindern zu helfen, Sabotage, wettbewerbsrechtliche Verstöße und Produktpiraterie sowie Verstöße gegen das Patent- und Markenrecht aufzudecken.
Untreuedelikte
Es ist gesichertes Wissen, die Mehrheit von Wirtschaftsdelikten wird von Tätern aus dem eigenen Unternehmen begangen. Neben direkten finanziellen Verlusten werden Image und Beziehungen zu Partnern erheblich beeinträchtigt.
Nicht unerwähnt sein sollen hier auch Urkundendelikte, Betrug und Fälschung von Bilanzen aber auch solche wie Förderung der Schwarzarbeit. Sie verzerrt den Wettbewerb. Geringere Lohnkosten, unterschlagene und vorenthaltene Sozialversicherungsabgaben, Steuern und andere Leistungen „verbilligen“ die Arbeitskosten.
iD-intertrace prüft Hinweise über einen Anfangsverdacht. Bestätigt sich dieser, wird der Nachweis über unrechtmäßige Erlangung von Wettbewerbsvorteilen geführt.
Pre-Employment-Screening
Schutz von Unternehmen vor Wirtschaftskriminalität beginnt mit der richtigen Auswahl der Mitarbeiter und Führungskräfte. iD-intertrace bietet Unterstützung durch
Pre-Employment-Screening und Überprüfungen von Hinweisen auf Verdacht illoyaler Mitarbeiter. Erfahrungen geschädigter Unternehmen zeigen, dass Täter aus dem Unternehmen oft eine langjährige Zugehörigkeit zum Unternehmen nachweisen können.
Straf- und Zivilrechtsverfahren
- Suche und Sicherung zusätzlicher Beweismittel beziehungsweise Erarbeitung von entlastenden Erkenntnissen;
- Lösung von Problemen im Zusammenhang mit der Durchsetzung des Mietrechts und Grundstücksverkehrsrechts
- Aufklärung der Urheberschaft von Sachbeschädigungen
- Versicherungsbetrug
Expertisen
- Anfertigen von forensischen Expertisen bei Verdacht von Fälschungen oder Verfälschungen an Kunstwerken und Antiquitäten
- Sachverständigengutachten über Handschriften, Maschinenschriften, Unterschriften
- Expertisen über Dokumente, deren Alter, Echtheit u. a.
- Gutachten über daktyloskopische Spuren, biologischem Material, unterschiedlichste Werkstoffe und Substanzen sowie psychologisch zu bewertende Erscheinungen
Wirtschafts- auskünfte
D-intertrace bietet die Erarbeitung von Wirtschaftsauskünften über deutsche und ausländische Unternehmen. Diese können bei so genannten Mergers & Acquisitions oder der Vorbereitung von sonstigen Verträgen von Bedeutung sein.
Selbstständig und in Kooperation mit Partnerunternehmen wurden komplexe Sachverhalte bearbeitet, die vor allen darauf orientiert waren unternehmerisches Risiko zu minimieren.
Die Beschaffung gesicherter und überprüfter Informationen zur Unterstützung offensiver unternehmerischer Entscheidungen ermöglicht u. a. gesicherte Investitionen – national und international. Wirkungsvoll und unkonventionell wird das bestehende Netzwerk unabhängiger und erfahrener Kollegen im In- und Ausland genutzt.
Technische Sonderlösungen
iD-intertrace erarbeitet mit dem Kunden technische Sonderlösungen zur speziellen Raumsicherung, zum Aufspüren und Unbrauchbarmachung so genannter Minispione sowie zum Einsatz von Sicherheitstechnik verschiedenster Erfordernisse.
Risk & Fraud Consulting
Der Aufgabenbereich Risk & Fraud Consulting widmet sich sowohl der präventiven Beratung von Unternehmen als auch der betriebswirtschaftlich-kriminalistischen Ermittlungsarbeit in der Phase des Verdachtes einer Straftat und/oder im Schadensfall. In der Regel stellen sich hier die Aufgaben komplex dar, so dass auch externe Spezialisten hinzugezogen werden können. iD-intertrace verfügt über ein Netzwerk, zu dem ausgebildeten Fachleuten mit nachgewiesenen Kompetenzen gehören, wie zum Beispiel Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, IT-Forensiker, Sachverständige aus diversen relevanten anderen Bereichen sowie spezialisierte Rechtsanwälte. iD-intertrace ist in der Lage auch über Deutschland hinaus entsprechende Lösungen anzubieten. Basis dafür sind langjährige internationale Partnerschaften.